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凱盛新能源股份有限公司董事會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2023-04-28

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

凱盛新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年4月28日以通訊方式召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝軍先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，會(huì)議召開符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議采用投票表決方式，審議了以下議案：

1、審議通過了公司2023年第一季度報(bào)告。

表決結(jié)果：11票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

2、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》附錄三之核心股東保障標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實(shí)際，董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》作出進(jìn)一步修訂和完善。有關(guān)本次建議修訂內(nèi)容的詳情見公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。

表決結(jié)果：11票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議案的方式審議。

3、審議通過了關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。

鑒于李飏先生因工作調(diào)整原因，已向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意由公司總裁馬炎先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。詳情見公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。

表決結(jié)果：11票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

特此公告。

凱盛新能源股份有限公司董事會(huì)

2023年4月28日

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